公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-052

证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：郭元强

6.会议列席人员：史磊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-052

公司董事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

1)、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3)、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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