公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-046

证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：朱亮

6.会议列席人员：周文荣、庄永会、史磊、史衍声

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郭元强先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

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司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任郭元强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举朱亮先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任朱亮先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任周文荣先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任周文荣先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任庄永会先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任庄永会先生为公司副总经

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理、董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任史磊先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任史磊先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任史衍声先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任史衍声先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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