公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-045

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司
章 程


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东会的一般规定 ...... 11
第三节 股东会的召集 ...... 15
第四节 股东会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东会的召开 ...... 17
第六节 股东会的表决和决议 ...... 20
第七节 关联交易 ...... 23
第五章 党组织 ...... 23
第六章 董事会 ...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 27
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第八章 监事会 ...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第九章 投资者关系管理和信息披露 ...... 37
第一节 投资者关系管理目的 ...... 37
第二节 内容和方式 ...... 37
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 内部审计 ...... 40
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第十一章 通知和公告 ...... 41
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42
第二节 解散和清算 ...... 43
第十三章 修改章程 ...... 46
第十四章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 依照《公司法》和其他有关规定，公司是由全体发起人以发起设立方式由江苏苏美达德隆汽车部件制造有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司在南京市工商行政管理局登记注册，并取得营业执照。

第四条 公司名称：江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司。

第五条 公司住所：南京市六合区雄州工业园区高雄路 1 号。

第六条 公司注册资本为人民币 6,301.2 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务
总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技进步为动力，以优势产品为龙头，以质量求生存，参与市场竞争，逐步扩大公司实力，进一步提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

第十四条 一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备研发；模具制造；模具销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售……
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