公告日期：2024-08-07

证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数48,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司名称变更的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《变更 2024 ……
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