德隆股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
德隆股份资讯
2024-01-16 16:16:36
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公告日期:2024-01-16


公告编号:2024-002

证券代码:834072 证券简称:德隆股份 主办券商:国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程小松
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数48,839,800 股,占公司有表决权股份总数的 77.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


公告编号:2024-002

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常性
关联交易的议案》
1.议案内容:

公司 2024 年拟向关联方江苏苏美达机电科技有限公司租赁房屋用于生产经营,预计不含税租金不超过 50 万元/年,租期三年,实际以签署的合同为准。2.议案表决结果:

普通股同意股数 8,251,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 关于预 0 0% 0 0% 0 0%

计 2024

年公司

与江苏

苏美达

机电科

技有限

公司日

常性关

联交易


公告编号:2024-002

的议案

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市竞天公诚(南京)律师事务所
(二)律师姓名:吴永全、顾泽皓
(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录

《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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