公告日期：2023-05-12

证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程小松

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,211,166 股，占公司有表决权股份总数的 78.1%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 371,366 股，占公司有表决权股份总数的 0.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由朱亮先生代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王丽颖代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度审计报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.……
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