德隆股份:第三届董事会第十四次会议决议公告
德隆股份资讯
2023-04-11 19:31:24
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公告日期:2023-04-11


证券代码:834072 证券简称:德隆股份 主办券商:国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以专人送达方式发


5.会议主持人:程小松

6.会议列席人员:黄德成、史磊、鲍振林

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<聘任黄德成先生为公司总经理>的议案》
1.议案内容:


原公司总经理周文荣先生因个人原因辞去公司总经理职务,经公司董事会提名聘任黄德成先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<聘任史磊先生为公司副总经理>的议案》
1.议案内容:

原公司副总经理庄永会先生因个人原因辞去公司副总经理职务,经公司总经理提名聘任史磊先生为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<聘任鲍振林先生为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容:

原公司董事会秘书庄永会先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务,经公司总经理提名聘任鲍振林先生为公司董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由朱亮先生向董事会汇报《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由朱亮先生代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2023]18956 号《2022 年度审计报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股……
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