公告日期：2023-04-11

证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：程小松

6.会议列席人员：黄德成、史磊、鲍振林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<聘任黄德成先生为公司总经理>的议案》
1.议案内容：


原公司总经理周文荣先生因个人原因辞去公司总经理职务，经公司董事会提名聘任黄德成先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任史磊先生为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

原公司副总经理庄永会先生因个人原因辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名聘任史磊先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任鲍振林先生为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

原公司董事会秘书庄永会先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经公司总经理提名聘任鲍振林先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由朱亮先生向董事会汇报《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由朱亮先生代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]18956 号《2022 年度审计报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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