公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-023



证券代码：834067 证券简称：华勤互联 主办券商：东兴证券

西藏华勤互联科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张宝勤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,756,499 股，占公司有表决权股份总数的 89.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-023



公司总经理、财务负责人同时出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案议案》

1.议案内容：



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,344,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利45,619,200 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西藏华勤互联科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 22,756,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订<西藏华勤互联科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西藏华勤互联科技股份有限公



公告编号：2022-023



司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：



同意股数 22,756,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《西藏华勤互联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》



西藏华勤互联科……
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