公告日期：2022-04-28

证券代码：834067 证券简称：华勤互联 主办券商：东兴证券

西藏华勤互联科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834067 华勤互联 2022 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京华沛德权律师事务所的律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

公司 2021 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联科技股份有
有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张宝勤代表董事会作出 2021 年度董事会工作报告，主要包括行业整体经济环境、公司竞争优势、公司 2021 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事及高级管理人员变动情况、未来发展战略及经营计划、目标等情况。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年工作报告。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据 2021 年实际经营情况，结合 2022 年市场情况和公司经营目标，对公
司 2022 年年初制定的 2022 年度财务预算予以汇报。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年审计机构的议案》

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度提供相关审计服务，聘期一年。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联科技股份有
限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。
（八）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金……
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