公告日期：2017-10-20

证券代码：834061 证券简称：佳奇科技 主办券商：广发证券



广东佳奇科技教育股份有限公司



2017年第一次股票发行方案



（住所：广东省汕头市澄海区坝头兴达工业区）



主办券商



住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室二〇一七年十月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



释义......4



一、公司基本信息...... 5



二、发行计划...... 6



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..... 16



四、其他需要披露的重大事项...... 17



五、中介机构信息...... 18



六、有关声明...... 20



释义



在本方案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：



佳奇科技、本公司、指 广东佳奇科技教育股份有限公司



公司、发行人



佳奇机器人 指 全资子公司深圳市佳奇机器人科技有限公司



佳奇娱乐 指 全资子公司深圳市佳奇娱乐传媒有限公司



股东大会 指 广东佳奇科技教育股份有限公司股东大会



董事会 指 广东佳奇科技教育股份有限公司董事会



监事会 指 广东佳奇科技教育股份有限公司监事会



章程 广东佳奇科技教育股份有限公司章程



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



理细则》



股票发行方案、本指 《广东佳奇科技教育股份有限公司股票发行方



方案 案》



本次股票发行 指 广东佳奇科技教育股份有限公司股票发行



认购人 指 本次股票发行的对象



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监



主办券商 指 广发证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市康达（广州）律师事务所



会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



(一) 公司名称：广东佳奇科技教育股份有限公司



(二) 证券简称：佳奇科技



(三) 证券代码：834061



(四) 注册地址：汕头市澄海区凤翔街道兴达工业区



(五) 办公地址：汕头市澄海区坝头兴达工业区



(六) 邮编:515800



(七) 联系电话：0754-85512207



(八) 传真号码：0754-85519800



(九) 法定代表人：陈晓铓



(十) 董事会秘书：陈欣敏



二、发行计划



(一) 发行目的



为推动公司转型升级，优化业务结构，增强公司盈利水平，提升公司综合竞争力。公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。