公告日期：2018-04-17

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券



上海营邑城市规划设计股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月16日在淮海西路343号K座公司会议室召开。会议通知于4月6日以电话形式通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长冯伟民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。



二、议案审议及表决情况



本届董事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：



（一）、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。



根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度董事会工作报告》已编制完毕。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（二）、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。



众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2017年度的财务



状况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了无保留意见的“众会字（2018）第3290号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度报告》及其摘要。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（三）、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



根据《公司法》及《公司章程》的规定以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2018）第3290号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务决算报告》已编制完毕。本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（四）、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。



根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度财务预算报告》已编制完毕。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（五）、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。



根据公司经营状况及发展需要，公司决定2017年度进行利润分



配：公司以现有股本17,000,000股为基数，以未分配利润向全体股



东每10股派发现金股利4.10元（含税），共计派发现金股利697.00



万元，同时每10股送红股8股，共计派送红股1360万股。利润分配



的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（六）、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度总经理工作报告》已编制完毕。



表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（七）、审议通过《关于公司会计政策变更说明的议案》。



根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流



动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，



和财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》



（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自规定日起执行前述准则。



表决情况：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（八）、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。



公司董事会决定以现场方式召开2017年度股东大会，现场会议



定于2018年5月8日9：00在淮海西路343号K座公司会议室召开……
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