公告日期：2024-04-29

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-016
浙江华洋赛车股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、会议出席情况

（一）出席董事会的情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下：

独立董 应出席董事 出席董事会 缺席出席次

委托出席次数

事姓名 会会议次数 会议次数 数

吴芃 9 9 0 0

（二）出席股东大会情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会。本人出席会议的情况如下：


应出席股东大 出席股东大会

独立董事姓名 委托出席次数 缺席出席次数
会次数 次数

吴芃 5 5 0 0

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

1、《关于延长公司申请向不特定合格

投资者公开发行股票在北京证券交易

所上市股东大会决议有效期的议案》；

2023 年 3 月 第三届董事会

2、《关于提请公司股东大会延长授权 同意
10 日 第十四次会议

董事会办理公司申请向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市事宜有效期的议案》

1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要

的议案》；2、《关于公司 2022 年度财

务决算报告的议案》；3、《关于公司

2023 年度财务预算报告的议案》；4、

《关于公司 2022 年度利润分配方案

的议案》；5、《关于续聘容诚会计师事

2023 年 3 月 第三届董事会

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 同意
27 日 第十五次会议

度审计机构的议案》；6、《关于公司内

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