公告日期：2023-04-21

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第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：陈艺超

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《关于 2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表公司管理层对 2022 年度工作做总结报告，对公司经营情况、财务状况等进行分析，对公司下一年度规划、经营计划及目标做出阐述。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。
结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

预算方案是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑
公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2023 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（……
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