公告日期：2017-04-13

证券代码： 834053 证券简称：上田环境 主办券商：海通证券



上田环境修复股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上田环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月13日上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席夏兵先生主持。符合《公司法》和公司《章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度监事



会工作报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度财务



决算报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司 2017年度财务



预算报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年年度报



告及其摘要>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度利润



分配方案>的议案》



议案内容：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016



年度实现归属于母公司的净利润1，515,741.87元，2016年末分配利润



为4,347,898.49元。



拟决定公司2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司会计政策变更>的议案》



议案内容：2016年12月3日，中国财政部发布了《关于印发的<



增值税会计处理规定>通知（财会[2016]22号）》，适用于2016年5月1



日起发生的相关交易。公司拟按照《通知》，对要求调整的部分会计政策进行变更。



变更日期：2016年5月1日



变更介绍：



1.变更前采取的会计政策



利润表设置“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。



2.变更后采取的会计政策



利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。



3.变更原因：



2016年12月3日，中国财政部发布了《关于印发<增值税会计处理



规定>的通知》（财会[2016]22号）。根据前述规定，公司于2016年5月



1日起开始执行上述规定。



4.本次会计政策变更对公司的影响：



（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。



（2）将自 2016年5月1 日起企业经营活动发生的房产税、土地



使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额 28,878.93元，调减管理费用本年金额 28,878.93 元。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权……
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