公告日期：2019-04-22

杭州杭科光电集团股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：杭州市余杭区向往街道1118号欧美金融城EFC4栋33层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出

5.会议主持人：严钱军

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，本年度不分配利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任2019年度审计机构》议案



继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

严钱军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2019年度银行贷款及授信计划》议案

1.议案内容：

2019年度银行贷款及授信计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任阙文娟女士为董事》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟聘任阙文娟女士担任公司第三届董事会的董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

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