公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-042

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州杭科光电集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快 速发展，增强公司综合竞争力，公司拟在新加坡投资设立全资子公司,再以该 子公司作为投资主体，在美国设立孙公司，开拓美国市场。

在新加坡设立子公司名称拟为 NOVA LUXBEAM PTE. LTD（暂定名，最终
以主管部门核准登记为准）。拟注册地址为 346C KING GEORGE'S

AVENUEKING GEORGE'S BUILDING SINGAPORE (208577)（暂定，具体地址最终
以工商注册为准），注册资本 100 新加坡元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重
大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或 控股子公司增资，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公司 事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了

公告编号：2023-042

《关于对外投资设立境外子公司、孙公司议案》。

上述议案表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

根据《公司章程》及有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管 部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、 注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

子名称：NOVALUXBEAMPTE.LTD（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）

注册 地 址 ： 346C KING GEORGE'S AVENUE KING GEORGE'S BUILDING
SINGAPORE (208577)

主营业务：投资

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例

出资 出资额或投

投资人名称 或持股比 实缴金额

方式 资金额

例

杭州杭科光电

现金 100 新加坡元 100% 100 新加坡元

集团股份有限


公告编号：2023-042

公司
注：公司在总投资额不超过人民币 1000 万元的限额内分阶段审慎投入资金。
孙名称：Light wheel technology LLC（暂定名，最终以主管部门核准登记
为准）

注册地址：17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。