公告日期：2023-03-30

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州杭科光电集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十五条 股东大会是公司的权力机构， 第三十五条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
案、决算方案； 算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
补亏损方案； 损方案；


(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
决议； 议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
者变更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
作出决议； 决议；

(十二)审议批准第三十六条规定的担保 (十二)审议批准第三十六条规定的担保事
事项； 项；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
的事项； 项；

(十四)审议超出董事会审批权限的对外 (十四)审议超出董事会审批权限的对外投资
投资事项； 事项；

(十五)审议公司与公司董事、监事和高 (十五)审议公司与公司董事、监事和高级管级管理人员及其配偶发生的关联交易；与其 理人员及其配偶发生的关联交易；与其他关他关联人(关联自然人和关联法人)发生的交 联人(关联自然人和关联法人)发生的交易易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额 (提供担保除外)成交金额占公司最近一期经
在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审 审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的，或
计净资产绝对值 5%以上的关联交易。 者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的
(十六)审议批准变更募集资金用途事 关联交易；

项； (十六)审议批准变更募集资金用途事项；
(十七)审议股权激励计划； (十七)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十八)审议法律、行政法规、部门规章 (十八)审议公司对外提供的如下财务资助事或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 项（指公司及公司控股子公司有偿或者无偿
项。 对外提供资金、委托贷款等行为，但不含公
股东大会应当在《公司法》和本章程规 司为……
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