公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-017

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长余章军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张璐因外地出差缺席，委托董事马立军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事长在授信额度内全权审批银行借款事宜》
议案
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2019 年度至 2020 年度拟
向银行申请到期贷款转贷或新增贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，授权董事长全权代表公司在累计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的借款进行审批及在综合授信额度内办理各项授信审批工作，并代表公司签署授信额度内的各项法律文件。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。由此产生的法律责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司提请于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-017

（四）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-020）。 。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第二届董事会第五次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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