公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-016



证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券



辽宁华信电气股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：公司四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邢小东



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



辽宁华信电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召



集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共43人，



持有表决权的股份53,730,000股，占公司股份总数的99.91%。



公告编号：2017-016



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



根据公司经营管理需要，公司拟增加经营范围，具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁华信电气股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数53,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。



四、备查文件目录



《辽宁华信电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决



议》



辽宁华信电气股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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