公告日期：2017-05-10

公告编号：2017-037



证券代码：834034 证券简称：元道通信 主办券商：国融证券



元道通信股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第



二十一次会议于2017年5月9日上午9：00时在公司会议室，以现



场方式召开。会前公司以书面方式向全体董事发出了会议通知。本次



会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事及公司高级管理人员



列席了会议。会议由公司董事长李晋先生主持。会议的召集、召开符



合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议事项



经与会董事认真审议、依法表决，形成如下决议：



（一）审议通过《关于关于变更募集资金用途的议案》



1、议案内容：根据公司实际经营需要，公司拟将原计划用于偿



还西藏信托有限公司贷款的2600万元募集资金的用途变更为补充流



动资金，具体用于支付工资及劳务1800万元，支付社保500万元，



支付税金300万元。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-037



3、回避表决情况：无。



4、提交股东大会表决情况：尚需递交2017年第四次临时股东大



会审议。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容：公司章程第二章第十三条公司的经营范围增加两



项“移动业务代办、安防涉密”，修改后为：通信信息网络技术咨询；



通信设备维护、综合布线；通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成工程；通信网络代维（外包）；通信设备、通信器材开发、生产、销售、维修；计算机软硬件开发、生产、销售；通信技术咨询、技术服务；制冷设备、空调及配套设备的安装维修；代缴房租、电费等服务；通信管道、传输设备的安装、施工，钢结构工程施工，制冷设备及配套设备的销售，房屋租赁、移动业务代办、安防涉密。（依法须经批准的项目，需相关部门批准后方可开展经营活动） 公司最终的经营范围以经主管工商行政管理部门核准的范围为准。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



4、提交股东大会表决情况：尚需递交2017年第四次临时股东大



会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容：提请召开2017年第四次临时股东大会。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-037



3、回避表决情况：无。



4、提交股东大会表决情况：无。



三、备查文件



与会董事签字确认的《元道通信股份有限公司第一届董事会第二



十一次会议决议》。



特此公告。



元道通信股份有限公司



董事会



2017年5月10日




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