公告日期：2024-11-13

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-098

重庆康普化学工业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院一楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹潜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数46,397,957 股，占公司有表决权股份总数的 39.2769%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数2,543 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
1.议案内容：

为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力， 增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责 任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，公司拟实施 2024 年员工持股计 划。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工 持股计划（草案）》（公告编号：2024-086）、《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,397,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划
管理办法〉的议案》
1.议案内容：


公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的 要求以及《公司章程》的有关规定，拟制定《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工 持股计划管理办法》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,397,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了保证员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等 有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，董事会提请 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变……
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