公告日期：2024-04-03

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-035

重庆康普化学工业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹潜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
49,906,629 股，占公司有表决权股份总数的 54.4580%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会
工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年 董事会工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并在公司
2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述 职报告（程世红）》（2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（周涛）》 （2024-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会
工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经
营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（2024-013）、《2023 年年 度报告摘要》（2024-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次……
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