公告日期：2016-11-07

公告编号：2016-052



证券代码：834032 证券简称：天融信 主办券商：东北证券



北京天融信科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年11月7日在公司会议室召开，会议通知于2016年11月5日以书面形式提交全体董事。公司应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长章征宇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京天融信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议情况



（一）审议通过《关于公司股票转让方式的相关议案》。



鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请终止挂牌，经过对公司实际情况及相关规定进行认真论证后，同意公司股票在股转系统终止挂牌前，公司股票转让方式维持为协议转让方式，不变更为做市转让方式。



表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的情况。



（二）审议通过《关于公司2016年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》。



2016年11月5日，公司董事会收到股东于海波先生向董事会提交的《关于



提请增加公司2016年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司股



票转让方式的相关议案》作为临时提案，提交公司2016年第五次临时股东大会



公告编号：2016-052



审议。经审核，于海波先生直接持有公司股份2,617,842股，占公司总股本的3.46%。



公司召开2016年第五次临时股东大会的时间是2016年11月15日，故提案人资



格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项。经审阅于海波先生提交的《关于提请增加公司 2016年第五次临时股东大会临时提案的函》，董事会同意将《关于公司股票转让方式的相关议案》作为临时提案，提交公司2016年第五次临时股东大会审议。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的情况。



三、备查文件目录



（一）《北京天融信科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》； （二）《关于提请增加公司2016年第五次临时股东大会临时提案的函》。特此公告。



北京天融信科技股份有限公司



董事会



2016年11月7日




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