公告日期:2016-10-12
公告编号:2016-048
证券代码:834032 证券简称:天融信 主办券商:东北证券
北京天融信科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年10月12日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地东路1号院3号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长章征宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《北京天融信科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共27人,持有表决权的股份75,757,576股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张长海先生为公司董事的议案》。
1.议案内容
公司董事会于2016年9月22日收到公司董事杨毓先生的书面辞职报告,杨
公告编号:2016-048
毓先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意选举张长海先生为公司董事,任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果
同意股数75,757,576股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
(一)《北京天融信科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》。
特此公告。
北京天融信科技股份有限公司
董事会
2016年10月12日
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