公告日期：2016-04-11

证券代码：834032 证券简称：天融信 主办券商：华融证券

北京天融信科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月8日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院3号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章征宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京天融信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议召开情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，持有表决权的股份75,757,576股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划的议案》。

1.议案内容

为保障公司和股东利益，最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、兼顾保障资金流动性和安全性的基础上，同意公司在不超过人民币4亿元（含）的额度内利用闲置自有资金购买太平洋证券宁静82号定向资产管理计划。就该项投资，同意授权董事会并由董事会转授权公司总经理于海波先生代表公司处理该项投资相关事宜，包括但不限于代表公司签署相关合同文件、决定提前终止或延长投资期限等。

2.议案表决结果

同意股数75,757,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于确认正奇云安租赁公司物业的偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容

公司子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）于2015年6月10日与北京正奇云安科技有限公司（以下简称“正奇云安”）签署《房屋租赁合同》，约定正奇云安租赁天融信网络名下物业（地址：北京市海淀区上地东路1号院3号楼三层北侧305室）作为办公场所，租期为2年，自2015年6月10日至2017年6月9日，租金共人计民币65,700元。

正奇云安系公司的关联法人，上述交易构成关联交易。但上述关联交易事项发生时，公司尚未整体变更为股份有限公司，且尚未申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，不适用《北京天融信科技股份有限公司关联交易管理制度》及股转公司的相关信息披露规定。根据北京天融信科技有限公司（系公司前身，以下简称“天融信有限”）当时适用的相关规章制度，前述关联交易事项无需经天融信有限董事会或股东会审议通过，亦无需进行信息披露。现公司本着审慎、严谨的态度，根据公司目前适用的《北京天融信科技股份有限公司关联交易管理制度》，

同意对正奇云安2015年租赁公司物业的偶发性关联交易予以确认。

2.议案表决结果

同意股数75,757,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但公司全体股东与正奇云安之间均不存在关联关系，因此全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

根据公司实际经营情况，同意公司对2016年度公司与关联方拟发生的日常性关联交易情况进行的合理预计。2016年度，公司预计与正奇云安、北京同天科技有限公司（以下简称“同天科技”）发生日常性关联交易。具体如下：

2016年预计金额

序号 关联交易类别 关联交易内容 关联方 (单位：人民币万元)

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