公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-024

证券代码：834031 证券简称：群大科技 主办券商：浙商证券
浙江群大饲料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以专人方式发出
5.会议主持人：朱福康

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、
行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司海宁支行申请融资业务的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-024

公司向中国银行股份有限公司海宁支行融资最高额 1000 万元，用于补充流动资金。由位于海宁市斜桥镇的房地产做抵押担保，抵押担保期限三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第三届董
事会第八次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日

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