公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-021

证券代码：834031 证券简称：群大科技 主办券商：浙商证券
浙江群大饲料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以口头方式发出
5.会议主持人：朱福康

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、
行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-021

统有限责任公司的规定，公司董事会对公司 2022 年半年度报告进行了认真审议，认为公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。本议案无需经股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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