公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-025

证券代码：834031 证券简称：群大科技 主办券商：浙商证券
浙江群大饲料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱福康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、 部门规章 以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数20,118,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-025

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-024）。2.议案表决结果：

同意股数 20,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、经股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱福康 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

朱飞 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

施卫松 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

朱亚益 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

严生良 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

郑伟刚 监事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

范中华 监事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过


公告编号：2021-025

14 日 时股东大会

李建新 监事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会

四、备查文件目录
浙江群大饲料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

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