公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-034



证券代码：834027 证券简称：冠尔股份 主办券商：方正证券



青岛冠尔科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张起凡



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2017年11月16日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



公告编号：2017-034



有表决权的股份21,550,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



议案内容：具体内容详见公司2017年11月16日在全国股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号2017-032。



2.议案表决结果：



同意股数 21,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



三个股东与本议案均有关联关系，不存在损害公司及其他股东利益的情形，故不再回避表决。



三、备查文件目录



《青岛冠尔科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



青岛冠尔科技股份有限公司



董事会



2017年12月4日




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