公告日期：2017-04-25

证券代码：834025 证券简称：赛思信安 主办券商：东北证券



北京赛思信安技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月21日



2.会议召开地点：北京市朝阳区三元桥霞光里8号承冀诚大厦二



层



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周游



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份9,395,820股，占公司股份总数的59.97%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,395,820股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,395,820股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



公司《2016年年度报告及其摘要》已于2017年3月30日在全



国中小企业股份转让系统统指定信息平台（网址为



http://neeq.com.cn）上披露，详细内容详见《2016 年年度报告》



及《2016年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,395,820股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,395,820股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,395,820股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。



2.议案表决结果：



同意股数 9,395,820股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东……
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