公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-012



证券代码：834025 证券简称：赛思信安 主办券商：东北证券



北京赛思信安技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月30日



2.会议召开地点：北京市朝阳区三元桥霞光里8号承冀诚大厦二



层



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周游



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，



持有表决权的股份13,411,520股，占公司股份总数的85.60%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-012



(一)审议通过《公司 2016 年第二次股份发行部分募集资金



用途发生变更的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年3月9日于全国股份转让系统指



定信息披露平台上披露的《北京赛思信安技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-005）。



2.议案表决结果：



同意股数 13,411,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年3月20日于全国股份转让系统指



定信息披露平台上披露的《北京赛思信安技术股份有限公司关于2017 年第二次临时股东大会延期及增加临时提案的公告》（公告编号：2017-011）。



2.议案表决结果：



同意股数 13,411,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-012



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京赛思信安技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



北京赛思信安技术股份有限公司



董事会



2017年3月30日




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