公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-011



证券代码：834025 证券简称：赛思信安 主办券商：东北证券



北京赛思信安技术股份有限公司



关于2017年第二次临时股东大会延期



及增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 股东大会会议延期的情况说明



北京赛思信安技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年



3月 10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露了《2017 年第二次临时股东大会通



知公告》（公告编号 2017-006），公司定于2017年03月25 日在公



司会议室召开2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年03



月21日。



2017年3月17日，公司董事会收到股东周游（持有公司股份数



量为7,380,000股，持股比例47.10%）提交的《关于公司变更会计师



事务所的议案》的临时提案。公司原审计机构为立信会计师事务所



（特殊普通合伙），合约已经到期。公司2016年财务审计工作由大华



会计师事务所（特殊普通合伙）负责，该事项尚未经公司董事会和股东大会审议。为保证公司2016年财务审计工作和年报信息披露的顺利进行，以及审计报告的有效性，特此提请2017年第二次临时股东大会审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。



2017年 03月 19 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审



公告编号：2017-011



议通过了《关于延期召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，将原



定于 2017年 3月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会延期至



2017年 3月 30 日召开；审议通过了《关于公司变更会计师事务所的



议案》，并同意将该议案作为临时提案提请2017 年第二次临时股东大



会审议。表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案具体内容



详见公司于 2017年3月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2017-010）。



二、 董事会关于此次增加临时议案的审核意见



依据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交至公司董事会。董事会应在 收到提案后2日内发出股东大会补充通知，将临时提案内容通知公司股东。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。



经公司董事会审核，股东周游有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，提案时间、提案程序等均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同 意将上述临时议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



三、股东大会延期后的召开时间及相关事项安排



1.2017年第二次临时股东大会的召开时间调整为：2017年3月



30日9:30-11:30，股权登记日调整为：2017年3月27日；



2.会议登记时间调整为：2017年3月30日上午9:00-9:30。



3.会议审议事项：增加审议《关于公司变更会计师事务所的议



案》。



公告编号：2017-011



除以上调整外，公司于2017年3月10日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-006）中通知的会议地点、召开方式、出……
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