公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-010



证券代码：834025 证券简称：赛思信安 主办券商：东北证券



北京赛思信安技术股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月17日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长周游



6、会议主持人：董事长周游



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-010



(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》,并同意作为



临时提案提请2017年第二次临时股东大会审议。



1、议案内容：



2017年3月17日，公司董事会收到股东周游（持有公司股份



数量为7,380,000股，持股比例47.10%）提交的《关于公司变更会



计师事务所的议案》的临时提案。公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），合约已经到期。公司2016年财务审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责，该事项尚未经公司董事会和股东大会审议。为保证公司2016年财务审计工作和年报信息披露的顺利进行，以及审计报告的有效性，特此提请2017年第二次临时股东大会审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



因不涉及关联交易，公司董事对上述全部议案均无须回避表决。



(二) 审议通过《关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容：



公司原定于2017年3月25日召开2017年第二次临时股东大



会。根据上述新增临时提案情况，拟将2017年第二次临时股东大会



延期至2017年3月30日召开，延期召开的具体安排详见公司同日



公告编号：2017-010



在股转官网www.neeq.com.cn上披露的公告《关于2017年第二次临



时股东大会延期及增加临时提案的公告》，公告编号2017-011，由



此给投资者带来的不便公司深表歉意。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



因不涉及关联交易，公司董事对上述全部议案均无须回避表决。



三、 备查文件目录



1、《北京赛思信安技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



北京赛思信安技术股份有限公司



董事会



2017年3月20日




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