公告日期：2017-03-10

公告编号：2017-006



证券代码：834025 证券简称：赛思信安 主办券商：东北证券



北京赛思信安技术股份有限公司



2017年第二次股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月25日10时



结束时间：2017年3月 25日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-006



本次股东大会的股权登记日为2017年3月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司的董事、董事会秘书、监事



(七)会议地点：北京市朝阳区三元桥霞光里 8 号承冀诚大厦二层



二、会议审议事项



审议《公司2016年第二次股份发行部分募集资金用途发生变更



的议案》。



议案内容详见公司于2017年3月9日于全国股份转让系统指定



信息披露平台上披露的《北京赛思信安技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-005）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办 2/3



公告编号：2017-006



理登记手续。（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。



(二)登记时间: 2017年 3月 23日 9 点至 17点



(三)登记地点:



北京市朝阳区三元桥霞光里 8 号承冀诚大厦二层



四、其他



(一)会议联系方式



地址:北京市朝阳区三元桥霞光里 8 号承冀诚大厦二层



邮编:100125



电话:（010）82270056



传真:（010）82075018



Email: zhao.litao@scistor.com



(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《北京赛思信安技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



北京赛思信安技术股份有限公司



董事会



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