公告日期：2017-02-07

公告编号：2017-004



证券代码：834025 证券简称：赛思信安 主办券商：东北证券



北京赛思信安技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月5日



2.会议召开地点：北京市朝阳区三元桥霞光里 8 号承冀诚大厦



二层



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周游



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份13,411,520股，占公司股份总数的85.60%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于公司拟向华夏银行亮马河支行申请借款暨关联担保的议案》



1.议案内容



公司因业务拓展需要，拟向华夏银行亮马河支行申请借款800万



元人民币，借款期限一年，利率7.50%。公司股东周游、刘庆良、黄



成、张莉、谢铭、赵立涛为该笔借款提供信用担保（具体借款情况以最终公司与银行签订的协议为准）。



2.议案表决结果：



同意股数 1,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司股东周游、刘庆良、黄成、谢铭、张莉、赵立涛均为本次借款提供信用担保,构成关联交易,故关联股东回避表决。以上股东持有的公司有表决权的股份11,531,520 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



三、备查文件目录



《北京赛思信安技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决



议》



北京赛思信安技术股份有限公司



董事会



公告编号：2017-004



2017年2月7日




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