公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-033

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证券代码： 834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司

独立董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临

时股东大会于 2017 年 8 月 18 日审议并通过：

选举李品媛女士为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会

审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李品媛女士简历如下：

李品媛，女，汉族， 1957 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，

经济学博士，教授。 1982 年 1 月起在东北财经大学（含其前身辽宁

财经学院）工商管理学院任教至今。

李品媛女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立

董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布《 2017 年第三次临时股东大会通知公告》 的方式通知

全体股东，实际到会股东 19 人，持有公司股份 175,084,616 股，占

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股份总数的 84.19%，会议由沈琳董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 175,084,616 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事李品媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于原独立董事李秉祥先生因个人原因申请辞去独立董事职

务，经公司董事会推荐， 选举李品媛女士为公司第二届董事会独立

董事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

李秉祥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数。李秉祥先生的辞职导致公司独立董事成员人数低于《公司章程》

规定的人数。李品媛女士任职独立董事后，公司董事会成员人数符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次任命独立董事，有利于促进公司规范运作，对公司生产经营

产生积极影响。

三、 备查文件

《大连东霖食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

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大连东霖食品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日


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