公告日期：2024-05-15

证券代码：834016 证券简称：834016 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋二楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,492,292 股，占公司有表决权股份总数的 74.28%。

注：公司有 5,010,000 股库存股不参与表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.高级管理人员均已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《北京易二零环境股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果

同意股数 33,492,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，5 月 15 日，公司董事长代表
董事会向与会股东汇报公司董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 33,492,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，5 月 15 日，公司监事会主席
代表监事会向与会股东汇报公司监事会 2023 年度工作情况。


2.议案表决结果：

同意股数 33,492,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，5 月 15 日，公司财务负责人
向与会股东汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,492,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，5 月 15 日，公司财务负责人
向与会股东汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,492,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股……
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