公告日期：2024-04-23

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于
修订<公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京易二零环境股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范北京易二零环境股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简 称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简 称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以 下简称“《信息披露规则》”）及其他有关法律、法规、规范性文件和《北京易二 零环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关的规定，制订本 议事规则。


第二章 董事会组成及职权

第一节 董事会

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。
第三条 董事会由七名董事组成。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。

董事会设董事长一名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期
限尚未届满的；

（七） 被全国股转公司或证券交易所采取认定为不适合担任公司董事、
监事和高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；

（八） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第二节 董事会的职责及权限

第五条 董事会行使下列职权：


（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；
（七） 拟订公司重大资产收购、回购本公司股票，或者公司合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、
资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、回购公司股份用于股权激励、对外捐赠等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据
总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等公司高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十一……
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