公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-028

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅涛先生

6.会议列席人员：监事会主席郝小军、监事殷尚尚、肖琼

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2023 年半年度报告》

公告编号：2023-028

（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年8月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《北京易二零环境股份有限公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于<2023 年半年度报告>的书面确认意见》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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