公告日期：2023-04-25

证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券
北京易二零环境股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京易二零环境股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长傅涛先生

6.会议列席人员：监事会主席郝小军、监事殷尚尚、肖琼

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2022 年年度报告》
要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年度工作情况以及 2023 年度经营目标和工作计划，
组织编制了《北京易二零环境股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，2023
年 4 月 21 日，公司董事长代表董事会汇报公司董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据公司 2022 年度经营状况以及 2023 年度经营目标和工作计划，编
制了《北京易二零环境股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，并于 2023 年
4 月 21 日向董事会汇报 2022 年度工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务负责人根据公司审定的《北京易二零环境股份有限公司 2022 年度财务
报告》，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，并于
2023 年 4 月 21 日向董事会汇报公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量
等情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人根据公司 2023 年经营发展计划及经营目标，并结合公司2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《北京易二零环境
股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，并于 2023 年 4 月 21 日向董事会汇报公
司 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所……
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