公告日期：2024-04-29

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-017

特瑞斯能源装备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（朱亚媛）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严
格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下：

一、 会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题
的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

以通

独立董 应出 实际 现场 讯方 委托 缺席次 应列席 实际列席
事姓名 席次 出席 出席 式参 出席 数 股东大 股东大会
数 次数 次数 加次 次数 会次数 次数

数

朱亚媛 9 9 9 0 0 0 4 4

（二）董事会专门委员会会议情况

2023 年本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，积极参与各
委员会的会议，具体情况如下：


1. 审计委员会

2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会召集人，召集并主持了 4 次审
计委员会会议，分别为：第四届董事会审计委员会第四次会议、第五次、第六次及第七次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023 年第三季度报>的议案》等相关议案。在工作中根据公司实际情况，对公司内、外审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；发挥审计委员会主任的专业职能和监督作用。

2. 薪酬与考核委员会

2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，参加第四届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》议案，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，明确 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

二、 发表独立意见的情况

作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关独立意见如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类

型

《关于修订<公司向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易 同意

所上市后三年内稳定股价预案>的议

2023 年 1 月 6 第四届董事会 案》的独立意见

日 第十三次会议 《关于修订<实施稳定股价方案>的 同意

议案》的独立意见

……
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