公告日期:2024-04-29
证券代码:834014 证券简称:特瑞斯 公告编号:2024-012
特瑞斯能源装备股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司一楼三号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:郑安力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会总结了 2023 年度监事会工作情况,并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等有关要求,公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》,充分列示了2023 年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息,并列示 2023 年公司财务报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
截止 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 196,338,377.95 元,母
公司累计未分配利润为 205,718,441.09 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以公司总股本为 125,705,240 股扣除回购专户 1,845,164 股后
的 123,860,076 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8
元(含税);本次权益分派共预计派发现金红利 22,294,813.68 元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议……
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