公告日期：2024-04-29

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-004
特瑞斯能源装备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼四号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：许颉

6.会议列席人员：公司全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2023 年
年度总经理工作报告》，总结 2023 年公司经营情况并对 2024 年工作进行规划。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2023 年年度董事会工作报告》，总结 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年公司工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，就 2023 年度履行独立董事职责情况向公司董事会汇报。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告-朱亚媛》（公告编号：2024-017）、《2023 年度独立董事述职报告-周旭东》（公告编号：2024-018）、《2023 年度独立董事述职报告-凌旭峰》（公告编号：2024-019）、《2023 年度独立董事述职报告-徐立云》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了
2023 年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况……
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