公告日期:2024-04-29
证券代码:834014 证券简称:特瑞斯 公告编号:2024-018
特瑞斯能源装备股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(周旭东)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,能够严
格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,认真审议董事会各项议案,并针对相关议案发表独立性意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下:
一、 会议出席情况
(一)出席董事会、股东大会会议情况
2023 年度,本人积极参加了公司召开的董事会,认真审阅相关资料,参与各项议题
的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下:
以通
独立 应出 实际 现场 讯方 委托 缺席次 应列席 实际列席
董事 席次 出席 出席 式参 出席 数 股东大 股东大会
姓名 数 次数 次数 加次 次数 会次数 次数
数
周旭 9 9 9 0 0 0 4 4
东
(二)董事会专门委员会会议情况
2023 年本人作为公司战略委员会委员、提名委员会委员,积极参与各委员会的会议,
具体情况如下:
1. 战略委员会
2023 年度任职期间,本人作为第四届董事会战略委员会的委员,结合国内外经济形势
和公司细分行业特点,对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析,为公司战略发展的实施提出建议及意见,参与了第四届董事会战略委员会第一次会议,会议审议通过了《关于公司新产品研发方案的议案》。
2. 提名委员会
2023 年度任职期间,本人作为第四届董事会提名委员会的委员,参加提名委员会议 2
次,分别为:第四届董事会第一、第二次提名委员会会议,会议审议通过了《关于提名许颉先生为公司总经理的议案》、《关于提名汤犇先生为公司副总经理的议案》、《关于提名蒋伟先生为公司副总经理的议案》相关议案,对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了监督。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事,本着独立、客观原则,忠实履行独立董事职责,对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关独立意见如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类
《关于修订<公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易 同意
所上市后三年内稳定股价预案>的议
2023 年 1 月 6 第四届董事会 案》的独立意见
日 第十三次会议 《关于修订<实施稳定股价方案>的
同意
议案》的独立意见
《关于修订<关于回购股份方案>的
同意
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