公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-038



证券代码：834009 证券简称：盘石股份 主办券商：东北证券



浙江盘石信息技术股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别以及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月8日在公司会议室以电话会议的形式召开。会议通知于2017年7月29日以邮件形式通知至各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长田宁主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



本次董事会会议经过投票表决，通过了以下议案：



(一) 审议通过《2017年半年度报告》



议案内容：《2017年半年度报告》。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：无。



本议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-038



(二) 审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情



况的专项报告》



议案内容：《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的



专项报告》。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：无。



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



(一) 《2017年半年度报告》



(二) 《第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



浙江盘石信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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