公告日期：2017-04-27

公告编号：2017‐027



证券代码：834009证券简称：盘石股份主办券商：东北证券



浙江盘石信息技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月22日邮件发送至各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长田宁主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况







本次董事会会议经过投票表决，通过了以下议案：



1.《2016年度总经理工作报告》



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



2.《2016年董事会工作报告》



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



尚需提交公司2016年度股东大会审议。



3.《2016年度公司财务决算报告》



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



公告编号：2017‐027



尚需递交公司2016年度股东大会审议。



4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江省盘石信息技术股份有限公司2016年度审计报告》的议案。



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



尚需递交公司2016年度股东大会审议。



5.《2016年年度报告及摘要》



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



尚需递交公司2016年度股东大会审议。



6.《2016年度利润分配预案》



决议内容：考虑公司经营发展需要，2016年度不进行利润分配。



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



尚需提交公司2016年度股东大会审议。



7.《2017年度关联交易的议案》



同意4票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：关联董事徐汉杰回避。



关联交易内容：公司董事徐汉杰同时担任十九楼网络股份有限公司之董事，公司与十九楼网络股份有限公司之间的交易构成关联交易。2017 年度公司将向十九楼网络股份有限公司采购互联网广告资源采购，预计交易不超过5万元。8.《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



尚需递交2016年度公司股东大会审议。



9.《关于续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2017年度审计机



构的议案》



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



公告编号：2017‐027



尚需递交2016年度公司股东大会审议。



10.《关于对外投资设立子公司的议案》



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



11.《关于前期会计差错更正的议案》



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



12.《关于召开2016年度股东大会的议案》



同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议。



2、本次会议的议案文本。



特此公告。



浙江盘石信息技术股份有限公司



董事会



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