公告日期：2017-03-14

证券代码：834009 证券简称：盘石股份 主办券商：国信证券



浙江盘石信息技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长田宁



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于审议浙江盘石信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》



1.议案内容: 为扩充公司运营资金，提升公司运营能力，公司拟



以每股人民币 122.73元的价格发行股票，发行股份数量



4,353,981.00 股（含 4,353,981.00 股），募集资金总额为人民币



534,364,088.13 元（含 534,364,088.13 元）。详细内容见《浙江



盘石信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-009）。



2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无



（二）审议通过了《关于修改浙江盘石信息技术股份有限公司章程的议案》



1.议案内容: 根据本次股票发行结果，拟对公司章程第三章：公



司注册资本、股份总数；第四章：发起人的名称（姓名）、认缴的股份数及出资方式和出资时间做修改。



2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无



（三）审议通过了《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》 1.议案内容: 公司与部分投资者签订了附生效条件的股份认购协议，约定拟认购股票的数量、认购价格、合同生效条件等相关内容。



详细内容见《浙江盘石信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-009）。



2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无



（四）审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》



1.议案内容: 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件等规定，公司拟就募集资金存放设立资金专项账户，该账户不得存放非募集资金作其他用途。



2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无



（五）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》



1.议案内容: 公司拟就以上定向发行募集资金的有……
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