公告日期：2017-02-27

公告编号： 2017-011

证券代码： 834009 证券简称：盘石股份 主办券商：国信证券

浙江盘石信息技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别以及

连带法律责任。

一、 会议召开情况

浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次

会议于 2017 年 2 月 27 日在公司会议室以电话会议形式召开。会议通知于 2017

年 2 月 21 日邮件发给全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董

事 5 人。会议由田宁董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的形式，通过如下议案：

1.审议通过《关于审议浙江盘石信息技术股份有限公司股票发行方案的议

案》 ， 并提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：为扩充公司运营资金，提升公司运营能力，公司拟以每股人民币

122.73 元的价格发行股票，发行股份数量 4,353,981.00 股（含 4,353,981.00 股），

募集资金总额为人民币 534,364,088.13 元（含 534,364,088.13 元）。详细内容见《浙

江盘石信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号： 2017-009）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2.审议通过《关于修改浙江盘石信息技术股份有限公司章程的议案》 ， 并提

请 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容： 根据本次股票发行结果，拟对公司章程第三章：公司注册资本、

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股份总数；第四章：发起人的名称（姓名）、认缴的股份数及出资方式和出资时

间做修改。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》， 并提请 2017 年

第二次临时股东大会审议。

议案内容： 公司与部分投资者签订了附生效条件的股份认购协议，约定拟认

购股票的数量、认购价格、合同生效条件等相关内容。详细内容见《浙江盘石信

息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号： 2017-009）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.审议通过《关于设立募集资金专户的议案》 ， 并提请 2017 年第二次临时

股东大会审议。

议案内容： 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中

小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行

业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股

票发行常见问题解答（二） -连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》

等有关法律、法规和规范性文件等规定，公司拟就募集资金存放设立资金专项账

户，该账户不得存放非募集资金作其他用途。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5.审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》 ， 并提请 2017 年第

二次临时股东大会审议。

议案内容： 公司拟就以上股票发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转

系统相应业务范本，与主办券商东北证券、开户银行协商、签订三方监管协议，

以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。有关协议自三方法定代

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表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完

毕后失效。经本次审议签署之协议生效后，如根据股转系统业务规则或后续洽商，

本公司拟终止该等协议并另行签署三方监管协议的，公司董事会将另行审议、披

露。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6.审议通过《关于授权公司财务部全权办理议案（五）相应资金监管专项账

户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜的议案》 ， 并提请 2017 年第二次

临时股东大会审议。

议案内容： 根据股转系统、本公司募集资金监管工作需要，公司董事会授权

公司财务部依据相关法律法规、业务规则，全权办理本公司相应专项账户设立事

宜，以及与主办券商、开户银行洽商、签署上述三方监管协议事宜，并负责有关

联络、履行工作。具体授权内容包括但不限于：

（ 1）有关募集资金专项账户……
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