公告日期：2017-02-27

证券代码：834009 证券简称：盘石股份 主办券商：国信证券



浙江盘石信息技术股份有限公司



股票发行方案



主办券商



二O一七年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......2



目录......3



一、公司基本情况......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......18



四、其他需要披露的重大事项......19



五、本次股票发行的中介机构信息......20



六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......21



释义



释义项目 释义



公司、股份公司、盘石股份 指 浙江盘石信息技术股份有限公司



股东大会 指 股份公司股东大会



董事会 指 股份公司董事会



主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》、《章程》 指 股份公司章程



一、公司基本情况



公司名称：浙江盘石信息技术股份有限公司



证券代码：834009



法定代表人：田宁



注册地址：杭州市拱墅区祥园路45号3幢



电话号码：0571-87755188



传真号码：0571-87755018



董事会秘书：董煌阁



二、发行计划



（一）发行目的



浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盘石股份”）拟通过本次股票发行募集资金用以补充公司运营资金，继续增强公司在互联网广告营销服务领域的综合竞争力，推动公司全球移动业务的进一步发展，及为未来对外投资互联网行业公司储备资金。



（二）发行对象



1、现有股东的优先认购安排



公司现有股东为13位，各股东均签署了关于本次股票发行放弃优先认购权



《声明》，故本次发行股票公司现有股东均不享有对新增股份的优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行



本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者。



本次认购对象名单及认购股份情况如下：



序号 认购对象名称 认购数量 价格 认购资金 认购方式 类型



（股） （元/股） （元）



1 义乌科发创业投资合伙 109,998 122.73 13,500,054.54 现金 机构投资者



企业（有限合伙）



宁波科发宝鼎创业投资 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。