公告日期：2016-11-23

公告编号：2016-038



证券代码：834009 证券简称：盘石股份 主办券商：国信证券



浙江盘石信息技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性喝完整性承担个别以及连带法律责任



一、会议召开情况



浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月23日在公司会议室以电话会议形式召开。会议通知于2016年11月18日邮件发给全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由田宁董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决的形式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于对全资子公司北京盘石信用管理有限公司增加投资的议案》



议案内容：为满足全资子公司北京盘石信用管理有限公司经营发展需要，公司拟以自有资金对北京盘石信用管理有限公司增加投资人民币900万元，即北京盘石信用管理有限公司注册资本增加到人民币1,000万元，以提高北京盘石信用管理有限公司的运营能力。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



（一）《关于对全资子公司北京盘石信用管理有限公司增加投资的议案》



公告编号：2016-038



特此公告。



浙江盘石信息技术股份有限公司



董事会



2016年 11月 23日




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